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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。

单位活期存款账户又称为单位结算账户，包含（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

商业银行有下列哪些情形之一的，中国银保监会及其派出机构依法注销许可证，并予以公告。（）

A. 许可证依法被撤销

B. 因解散或者被依法宣告破产等原因依法终止的

C. 许可证依法被撤回

D. 法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形

银行整存整取业务起存金额是（）。

A. 1万元

B. 50元

C. 1000元

D. 5万元

对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。

使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。（）

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。

单位活期存款账户又称为单位结算账户，包含（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

商业银行有下列哪些情形之一的，中国银保监会及其派出机构依法注销许可证，并予以公告。（）

A. 许可证依法被撤销

B. 因解散或者被依法宣告破产等原因依法终止的

C. 许可证依法被撤回

D. 法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形

银行整存整取业务起存金额是（）。

A. 1万元

B. 50元

C. 1000元

D. 5万元

对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。

使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。

银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。（）

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

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